Skuteczne wykonywanie obowiązków AML bez papierowych formularzy i zbędnej administracji 

Wspieramy instytucje obowiązane w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Oferujemy zarówno doradztwo prawne, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne, które automatyzują proces identyfikacji i weryfikacji klientów. 

Dzięki naszym rozwiązaniom przedsiębiorcy mogą ograniczyć ryzyko błędów, usprawnić procesy wewnętrzne oraz zapewnić pełną dokumentację wymaganą przez organy kontrolne. 

Cyfryzacja procesu AML 

Rozwiązanie online umożliwiające realizację obowiązków ustawowych związanych z identyfikacją i kontrolą klientów. Proces odbywa się całkowicie zdalnie, bez konieczności organizowania spotkań, drukowania formularzy czy ręcznego przechowywania dokumentacji. 

Co zyskujesz?

• Identyfikację klienta online w bezpiecznym środowisku. 

• Automatyczne kontrole na listach sankcyjnych, listach PEP oraz w innych istotnych rejestrach. 

• Własne ankiety oceny ryzyka z automatycznym wyliczaniem poziomu ryzyka klienta. 

• Kompletny protokół sprawy obejmujący pełną ścieżkę audytu. 

• Centralne zarządzanie sprawami dla całego zespołu i wielu podmiotów w ramach grupy kapitałowej. 

• Elektroniczne archiwum dokumentacji AML dostępne w jednym miejscu. 

• Gotowość na kontrolę dzięki uporządkowanej i kompletnej dokumentacji. 

Dla kogo?

Nasze rozwiązanie jest przeznaczone dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów AML, w szczególności: 

• deweloperów, 

• biur nieruchomości, 

• księgowych, 

• doradców podatkowych, 

• instytucji finansowych, 

• spółek prowadzących działalność objętą obowiązkami AML, 

• innych instytucji obowiązanych. 

Jak wspieramy klientów?

Doradztwo prawne AML 

• opracowanie i aktualizacja procedur AML, 

• analiza ryzyka AML/CFT, 

• wsparcie w stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, 

• przygotowanie do kontroli GIIF, 

• szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej, 

• bieżące wsparcie interpretacyjne. 

Wdrożenie narzędzia AML 

• konfiguracja procesu identyfikacji klientów, 

• dostosowanie ankiet do specyfiki organizacji, 

• wdrożenie procesów dla pojedynczego podmiotu lub całej grupy, 

• szkolenie użytkowników, 

• wsparcie powdrożeniowe. 

Przykład wdrożenia

Duża grupa działająca na rynku nieruchomości realizowała identyfikację klientów podczas osobistych spotkań, wykorzystując papierowe formularze oraz rozproszoną dokumentację. 

Po wdrożeniu rozwiązania: 

• cały proces identyfikacji odbywa się online, 

• kontrole w rejestrach są wykonywane automatycznie, 

• dokumentacja jest dostępna centralnie dla całej grupy, 

• kompletna ścieżka audytu może zostać przedstawiona organowi kontrolnemu natychmiast, 

• znacząco ograniczono czas obsługi spraw i ryzyko błędów. 

Potrzebujesz wsparcia AML? 

Pomagamy wdrożyć zgodne z prawem i efektywne rozwiązania AML, które łączą bezpieczeństwo regulacyjne z wygodą codziennej pracy. Skontaktuj się z nami, aby omówić potrzeby swojej organizacji.